Compliance

  • Compliance og krisehåndtering

    2018

    Ny hvitvaskingslov og -forskrift trer i kraft 15. Oktober 2018

    Forskrifter til ny hvitvaskingslov er vedtatt og det er besluttet at nytt regelverk trer i kraft 15. oktober 2018. Med ny hvitvaskingslov og -forskrift vil Norge implementere sentrale deler av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og anbefalingene fra Financial Action Task Force (FATF).

  • Compliance

    2018

    Mener ny lov vil ramme både enkeltpersoner og bedrifter

    Senioradvokat Kristine F. Rørholt har uttalt seg i Dagens Næringsliv om den nye hvitvaskingsloven.

  • Compliance

    2018

    Forslag til ny lov om register over reelle rettighetshavere lagt frem for Stortinget

    Regjeringen la i dag frem forslag til en ny lov om register over reelle rettighetshavere i Prop. 109 L (2017-2018). Loven implementerer EUs fjerde hvitvaskingsdirektivs forpliktelse til å opprette et sentralt register over reelle rettighetshavere.

  • Compliance

    2018

    Ny hvitvaskingslov forventes å tre i kraft høsten 2018

    Ny hvitvaskingslov ble sanksjonert i statsråd fredag 1. juni 2018. Finansdepartementet har uttalt at det tas sikte på å sette loven i kraft høsten 2018.

  • Compliance

    2018

    Status for ny hvitvaskingslov og ny rapport fra FATF

    Regjeringens forslag til ny hvitvaskingslov er nå til behandling i Stortinget. Det er gjennomført åpen høring i Finanskomiteen og frist for avgivelse av komiteens innstilling er 8. mai 2017.