Sanksjons- og hvitvaskingsdagen – Økt risiko i en usikker verden

Adela Kabrtova jobber som Policy Officer i EU-kommisjonens generaldirektorat for finansiell stabilitet, finansielle tjenester og kapitalmarkedsunionen (DG FISMA). I denne stillingen har hun særlig ansvar for sanksjonsregimet mot Russland. Hun fokuserer på energirelaterte sanksjoner, herunder oljepristaket, samt omgåelse av EUs sanksjoner. Tidligere jobbet Adela med humanitære spørsmål i EU-kommisjonen og med sivile og kommersielle saker i flere advokatfirmaer. Hun er utdannet jurist fra Karlsuniversitetet i Praha og Europa-colleget i Brugge. 

James er Head of Monitoring and International Engagement i Oil Price Cap and Trust Services Unit i HM Treasury's Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) i Storbritannia. Enheten leder arbeidet med lisensiering, håndheving, veiledning og internasjonalt samarbeid i forbindelse med disse sanksjonene, i tillegg til å lede G7+-arbeidsgruppen for håndheving og overholdelse av pristak på olje. Han har tidligere arbeidet i en rekke offentlige etater, blant annet HM Revenue and Customs og Storbritannias forsvarsdepartement.

Roger Calderone er Regional Export Control Officer ved den amerikanske ambassaden i Helsinki. I kraft av dette er han det amerikanske handelsdepartementets Bureau of Industry and Securitys (BIS) kontaktperson for myndighetene og privat sektor i Finland, Sverige, Norge og Baltikum når det gjelder administrasjon og håndhevelse av amerikanske eksportkontrollregler. Fra 2021 til 2023 var Roger spesialagent ved BIS' Office of Export Enforcement Chicago Field Office. Tidligere har Roger jobbet 11 år som spesialagent for det amerikanske utenriksdepartementets diplomatiske sikkerhetstjeneste. Roger har en B.A. i statsvitenskap og sosiologi og en Master of Public and International Affairs i sikkerhets- og etterretningsstudier fra University of Pittsburgh. Han snakker flytende spansk. 

Jessica Rhee begynte I det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) i 2021, og Elizabeth Scott i 2023. Som sanksjonsansvarlige i OFACs Compliance Division jobber Jessica og Beth med et dynamisk team som er ansvarlig for å implementere amerikanske økonomiske sanksjoner gjennom målrettet oppsøkende virksomhet og engasjement i offentlig og privat sektor. Jessica og Beth gir jevnlig råd til finansinstitusjoner og andre organisasjoner over hele verden om overholdelse og implementering av OFAC-sanksjoner, og de holder jevnlig foredrag på konferanser og seminarer om overholdelse av OFAC-sanksjoner. 

Jessica Rhee begynte I det amerikanske finansdepartementets Office of Foreign Assets Control (OFAC) i 2021, og Elizabeth Scott i 2023. Som sanksjonsansvarlige i OFACs Compliance Division jobber Jessica og Beth med et dynamisk team som er ansvarlig for å implementere amerikanske økonomiske sanksjoner gjennom målrettet oppsøkende virksomhet og engasjement i offentlig og privat sektor. Jessica og Beth gir jevnlig råd til finansinstitusjoner og andre organisasjoner over hele verden om overholdelse og implementering av OFAC-sanksjoner, og de holder jevnlig foredrag på konferanser og seminarer om overholdelse av OFAC-sanksjoner. 

Kjersti Bagle er leder for finansiell innhenting i PST. Hun er utdannet revisor, og har videreutdanning i etterforskning fra Politihøgskolen. Kjersti har tidligere vært Director i Deloitte Forensic, hvor hun spesialiserte seg i granskning og transformasjon av økonomisk kriminalitet, og hjalp bedrifter med å håndtere risiko og sårbarhet knyttet til global korrupsjon, hvitvasking, svindel og andre trusler fra økonomisk kriminalitet. 

Martin Sørby er avdelingsdirektør i UDs Rettsavdeling. Han har tidligere blant annet vært kontrolldirektør i Utenriksdepartementet, ambassadør i Nederland og Luxembourg, og avdelingsdirektør i Rettsavdelingens seksjon for humanitær- og strafferett. 

Odin Johannessen er utdannet ved Krigsskolen, Forsvarets høgskole, Norges Handelshøyskole, Försvarshögskolan i Stockholm og U.S. Army War College. Han har lang ledererfaring fra Garnisonen i Sør-Varanger, H.M. Kongens Garde, Telemark bataljon, Brigade Nord og Forsvarsstaben, og har også ledet norske avdelinger i NATO-operasjoner i Bosnia-Hercegovina og Afghanistan. Han var sjef for Hæren fra 2015 til 2019 og ble i 2019 direktør for Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). 

I NSR leder Johannessen arbeidet med å øke næringslivets sikkerhetsbevissthet ved hjelp av omfattende kunnskap om verdier, trusler og sårbarheter. Organisasjonen legger vekt på samarbeidsbaserte sikkerhetstiltak og har en robust kapasitet for kunnskapsbasert forebygging og risikohåndtering. 

Audun Kolstad Wiig jobber som fagleder for geopolitikk i DNB Group AML/Sanctions and Fraud Prevention, og har vært ansatt i DNB siden 2022. Han har langvarig erfaring som analytiker i Forsvaret, med vekt på blant annet Midtøsten og skjæringsfeltet mellom økonomi og sikkerhet. Han har også erfaring som næringspolitisk rådgiver for kraftbransjen, med spesielt ansvar for Brussel-saker. Audun har en master i statsvitenskap fra Sciences Po Paris, Executive Master of Management in Energy fra BI og Institut Français du Pétrole (IFP-Energies Nouvelles), i tillegg til studier i persisk språk 

Karine Mørk Rasmussen jobber som fagleder i DNB Group AML, med særlig fokus på elektronisk overvåkning og risikoklassifisering. Hun har tidligere jobbet som advokat i DNB, og har vært ansatt siden 2015. Karine har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og en LLM fra King's College London.