Anti-hvitvasking
Våre anti-hvitvaskingsadvokater bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere hvitvaskingsrisiko, utarbeide anti-hvitvaskingscomplianceprogram og bistå i prosesser med offentlige myndigheter. Teamet har omfattende ekspertise innenfor strafferett, compliance og finansregulatoriske problemstillinger.
Manglende etterlevelse av hvitvaskingsreglene kan få alvorlige rettslige, finansielle og omdømmemessige konsekvenser. Foretak bør derfor iverksette egnede tiltak i lys av gjeldende regelverk og foretakets risikoeksponering. For selskaper med internasjonal virksomhet må også anti-hvitvaskingsregler i flere jurisdiksjoner håndteres.
Våre anti-hvitvaskingsadvokater har omfattende ekspertise innenfor strafferett, compliance og finansregulatoriske problemstillinger. Våre advokater har erfaring fra politi/påtalemyndighet og flere har jobbet in-house med anti-hvitvasking i landets største finansinstitusjoner.
Vi har også håndtert flere store, internasjonale granskninger på dette feltet med utstrakt koordinering i ulike jurisdiksjoner.
Vi bistår med
- Utarbeidelse av compliance-program for anti-hvitvasking, herunder gjennomføring av risikovurderinger, utvikling av rutiner, bistand til praktisk gjennomføring av rutineverket, og bistand til opplæring. Vi tar en helhetlig tilnærming og ser anti-hvitvasking i sammenheng med tilgrensende compliance-områder slik som sanksjoner og anti-korrupsjon, for å sikre mest mulig effektiv gjennomføring i praksis. Vi bistår også med vurderinger og revisjon av compliance-program.
- Bistand i forbindelse med stedlige tilsyn og andre prosesser med offentlige myndigheter
- Tolkning og praktisk etterlevelse av hvitvaskingsreglene, slik som spørsmål om håndtering av kundeforhold i finansinstitusjoner, vurdering av kundetiltak og vurdering og oppfølgning av forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering
- Krisehåndtering og granskning knyttet til hvitvasking, herunder tilknyttede strafferettslige forhold og sivilrettslige tvister.
- «Integrity Due Diligence»-tjenester for å kartlegge forretningspartnere, herunder kartlegging av kontroll og eierstrukturer.
- AML/CFT-opplæring
- Bistand til alle aspekter ved KYC-tiltak, herunder 'second opinions' på rapporteringspliktiges egne vurderinger
- Håndtering av anti-hvitvasking i transaksjonssammenheng
- Sømløst internasjonalt samarbeid ved hvitvaskingsspørsmål som berører flere jurisdiksjoner
- Tvisteløsning i hvitvaskingssaker
- Bistand til myndighetskontakt i forbindelse med tilsyn og andre myndighetsprosesser
- Bistand med tilgrensende regelverk, herunder særlig lov om register om reelle rettighetshavere
Se våre andre Compliance-områder
Compliance Update
I vår Compliance Update gir vi våre lesere informasjon og oppdateringer om aktuelle emner innen etikk, compliance og krisehåndtering. Hyggelig lesning!
Les våre artikler om Anti-hvitvasking
Plikten til å registrere reelle rettighetshavere trer i kraft i dag, 1. oktober 2024
Siden 1. november 2021 har aksjeselskaper og visse andre juridiske personer vært pålagt å ha en dokumentert oversikt over sine reelle rettighetshavere. Fra 1. oktober 2024 må norske foretak registrere reelle rettighetshavere i Brønnøysundregisteret i henhold til lov om register over reelle rettighetshavere. Dette innebærer at foretakene må rapportere til myndighetene om hvem som kontrollerer og eier foretaket i siste instans. For at registreringspliktige selskaper og andre skal få tid til å innrette seg, vil registreringsplikten bli faset inn over 10 måneder, med siste frist for registrering 31. juli 2025. Etter dette kan registreringspliktige ilegges tvangsmulkt for mangelfull registrering.
China expands legislation for private sector corruption
China has amended its criminal law for the 12th time with effect from 1 March 2024 by increasing penalties and adding employees of private companies to some bribery and corruption offences that currently only apply to employees of state-owned enterprises.
Expansion of the UK’s corporate criminal liability regime
The UK Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (“the ECCTA”) was formally approved on 26 October 2023. Among the most significant reforms introduced by the ECCTA are the establishment of ‘failure to prevent fraud’ as a new UK corporate criminal offence, and a reform of the UK identification doctrine expanding the extent of corporate criminal liability for economic crimes. In this article, we highlight the details of these two key aspects of the Act, and explain how they will affect Norwegian companies with operations or subsidiaries in the UK.
