Anti-hvitvasking
Våre anti-hvitvaskingsadvokater bistår aktører innenfor alle sektorer med å identifisere og håndtere hvitvaskingsrisiko, utarbeide anti-hvitvaskingscomplianceprogram og bistå i prosesser med offentlige myndigheter. Teamet har omfattende ekspertise innenfor strafferett, compliance og finansregulatoriske problemstillinger.
Manglende etterlevelse av hvitvaskingsreglene kan få alvorlige rettslige, finansielle og omdømmemessige konsekvenser. Foretak bør derfor iverksette egnede tiltak i lys av gjeldende regelverk og foretakets risikoeksponering. For selskaper med internasjonal virksomhet må også anti-hvitvaskingsregler i flere jurisdiksjoner håndteres.
Våre anti-hvitvaskingsadvokater har omfattende ekspertise innenfor strafferett, compliance og finansregulatoriske problemstillinger. Våre advokater har erfaring fra politi/påtalemyndighet og flere har jobbet in-house med anti-hvitvasking i landets største finansinstitusjoner.
Vi har også håndtert flere store, internasjonale granskninger på dette feltet med utstrakt koordinering i ulike jurisdiksjoner.
Kompetanse
Våre tjenester omfatter:
- Utarbeidelse av compliance-program for anti-hvitvasking, herunder gjennomføring av risikovurderinger, utvikling av rutiner, bistand til praktisk gjennomføring av rutineverket, og bistand til opplæring. Vi tar en helhetlig tilnærming og ser anti-hvitvasking i sammenheng med tilgrensende compliance-områder slik som sanksjoner og anti-korrupsjon, for å sikre mest mulig effektiv gjennomføring i praksis
- Bistand i forbindelse med stedlige tilsyn og andre prosesser med offentlige myndigheter
- Tolkning og praktisk etterlevelse av hvitvaskingsreglene, slik som spørsmål om håndtering av kundeforhold i finansinstitusjoner, vurdering av kundetiltak og vurdering og oppfølgning av forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering
- Krisehåndtering og granskning knyttet til hvitvasking, herunder tilknyttede strafferettslige forhold og sivilrettslige tvister.
- ”Integrity Due Diligence”-tjenester for å kartlegge forretningspartnere, herunder kartlegging av kontroll og eierstrukturer.
- Håndtering av anti-hvitvasking i transaksjonssammenheng
- Sømløst internasjonalt samarbeid ved hvitvaskingsspørsmål som berører flere jurisdiksjoner
Se våre andre Compliance-områder
Les våre artikler om Anti-hvitvasking
Oppdatert risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering fra Finanstilsynet
Finanstilsynet publiserte den 10. mai 2023 en oppdatert vurdering av hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko hos rapporteringspliktige foretak under Finanstilsynets tilsyn.
Lov om register over reelle rettighetshavere – betydning for rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven
Lov om register over reelle rettighetshavere har som formål at blant annet rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven skal få bedre tilgang på informasjon om eierskap og kontroll over norske selskaper og andre juridiske personer.
Ny lov om register over reelle rettighetshavere
Den nye loven trer delvis i kraft 1. november 2021, og det innføres der en plikt for alle norske foretak til å innhente, dokumentere og rapportere hvem som er eiere (eller annen type reell rettighetshaver) av foretaket til Brønnøysundregisteret.
